公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-037

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以专人通知方式
发出

5.会议主持人：邓俊西

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

经全体新任董事一致同意，豁免提前通知。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓俊西女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

同意选举邓俊西女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举朱娟女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举朱娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举沈雷兵先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举沈雷兵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任谢建良先生为公司总经理的议案》

公告编号：2025-037

1.议案内容：

同意聘任谢建良先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李涛先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任李涛先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任冉升先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意聘任冉升先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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