公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓俊西

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作
进行了总结，并对 2026 年公司经营发展进行战略布局和展望。

公告编号：2026-008

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营管理情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，总
经理向董事会汇报 2025 年度公司运营管理工作情况，并提出 2026 年度公司的
具体经营计划和方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法 规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。全文参 见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南联盛网络科技股份 有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《湖南联盛网络科技股份 有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为提升企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编 制了《湖南联盛网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，用以指导公 司今后的财务工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结 2025 年
的财务决算情况及公司 2026 年的经营规划等，编制了《湖南联盛网络科技股
份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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