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公告日期：2019-04-17
北京明天动力科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨铭
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对2018年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-001)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
公司在不超过人民币2000万元（含2000万）的额度内使用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的稳健型理财产品。在上述额度内可循环使用。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
立信会计师事务所出具的公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《提议召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
提议公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会.
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，决定2018年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
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