公告日期：2025-01-17

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-002

唐山海泰新能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
120,193,823 股，占公司有表决权股份总数的 38.8378%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-106）。
2.议案表决结果：

同意股数 120,192,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。
2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决
结果

议案 得票数占出席会议 是否当

议案名称 得票数

序号 有效表决权的比例 选

2-1 《提名王永先生 120,193,223 99.9995% 当选

为第四届董事会

非独立董事候选

人》

2-2 《提名王莹莹女 120,194,223 100.0003% 当选

士为第四届董事

会非独立董事候

选人》

2-3 《提名吕井成先 120,193,223 99.9995% 当选

生为第四届董事

会非独立董事候

选人》

2-4 《提名宣宏伟先 120,193,223 99.9995% 当选

生为第四届董事

会非独立董事候

选人》

2-5 《提名于平女士 120,192,223 99.9987% 当选

为第四届董事会

非独立董事候选

人》

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结
果

议案 得票数占出席会议 是否当

议案名称 得票数

序号 ……
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