公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-037

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 15 楼会议室
3.会议召开方式：书面传签

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，监事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年董事、监事履职评价方案的议案》
1.议案内容：

同意 2024 年董事、监事履职评价方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-037

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于固定资产残值率调整的议案》
1.议案内容：

同意调整固定资产残值率。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<涉刑案件管理办法>的议案》
1.议案内容：

同意修订《涉刑案件管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<副总裁牛鹏任中审计报告>的议案》
1.议案内容：

同意副总裁牛鹏任中审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）听取《关于 2023 年偿付能力风险管理体系审计的报告》。

公告编号：2024-037

本议案无需表决。
三、备查文件目录
众诚汽车保险股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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