公告日期：2025-04-29

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《保险公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》、《保险法》 第二条 公司系依照《公司法》、《保险法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。

… …

公司必须遵守法律法规，执行国家统一的 公司必须遵守法律法规，执行国家统一的金融保险方针、政策，接受中国银保监会 金融保险方针、政策，接受中国银保监会的监督管理。公司董事、监事、高级管理 的监督管理。公司董事、高级管理人员应人员应当经过中国银保监会任职资格核 当经过保险行业监督管理机构任职资格核
准。 准。

第四条 公司住所：广东省广州市天河区广 第四条 公司住所：广东省广州市天河区兴
州大道中 988 号 13 楼。 国路 23 号 1301 房，1401 房，1501 房，1601
房。

（具体以变更后的保险许可证住所为准）
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力。公司发起 理人员具有法律约束力。公司发起人协议、人协议、股东出资协议或者其他股东协议 股东出资协议或者其他股东协议中的内容中的内容与章程规定不一致时，以本章程 与章程规定不一致时，以本章程为准。
为准。
第十条 本章程所称高级管理人员，是指总 第十条 本章程所称高级管理人员，是指总公司总裁、副总裁、总裁助理、合规负责 公司总裁、副总裁、总裁助理、合规负责人、总精算师、财务负责人、审计责任人、 人、总精算师、财务负责人、审计责任人、董事会秘书等经董事会聘任的高级管理人 董事会秘书等经董事会聘任的高级管理人
员。 员。高级管理层为全体高级管理人员的总
称。

第十二条 公司党委发挥领导作用，把方 第十二条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，保证监督党和国家 向、管大局、保落实，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行，依照规定讨 方针政策在企业的贯彻执行，依照规定讨论和决定企业重大事项，落实党管干部和 论和决定企业重大事项，落实党管干部和党管人才原则，落实党风廉政建设，加强 党管人才原则，落实党风廉政建设，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政 对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和群众组织。公司 治工作、精神文明建设和群众组织。公司党委要落实“三重一大”决策制度，切实 党委要落实“三重一大”决策制度，切实履行好党风廉政建设主体责任，公司纪委 履行好党风廉政建设主体责任，公司纪委
履行好监督责任。 履行好监督责任。

公司健全完善相关制度，把加强党的领导 公司健全完善相关制度，把加强党的领导和完善公司治理相结合，统一规划，同步 和完善公司治理相结合，统一规划，同步落实。公司党委支持董事会、监事会和经 落实。公司党委支持董事会和经理层依法理层依法行使职权。对关系企业改革发展 行使职权。对关系企业改革发展的重大问的重大问题以及“三重一大”事项，公司 题以及“三重一大”事项，公司党委事先
党委事先研究，董事会、总裁办公会按法 研究，董事会、总裁办公会按法定程序决
定程序决策。 ……
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