公告日期：2025-04-29

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

众诚保险第四届董事会第四十次会议于 4 月 25 日审议通过《关于修改<公司
章程>（含股东大会、董事会议事规则）并取消监事会的议案》，表决情况如下：
8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议题尚需提交股东大会审议。

本次修改的《众诚汽车保险股份有限公司股东大会议事规则》将作为《公司章程》的附件，一并报送保险行业监督管理机构审批，待其核准《公司章程》的修改后生效。

本次《公司章程》修改已将“股东大会”变更为“股东会”，故本附件修改生效后将更名为《众诚汽车保险股份有限公司股东会议事规则》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

众诚汽车保险股份有限公司股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）股东
会运作，保证股东会召集、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称“《保险法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《众诚汽车保险股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特
制定本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，根
据章程依法行使职权。

第三条 公司股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、登记、提
案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署，以及股东会对董事会的授权原则、授权内容等均应按照本规则执行。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1
次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 有下列情形之一的，公司应当在下列事实发生之日起 2 个月
以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）董事会审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东会的职责

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针、投资计划和中、长期发展规划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
审议批准独立董事的津贴方案；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准公司资本规划；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券或其它有价证券作出决议；

（九） 审议批准员工持股计划和股权激励计划方案；

（十） 对公司上市、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一） 修改本章程，审议股东会、董事会议事规则；

（十二） 对公司聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事
务所作出决议；

（十三） 审议批准公司下列股东会对董事会授权权限范围外，公司对外投
资、购买、出售资产、资产处置与核销、关联交易、重大资产抵押等事项：

1、决定公司单笔超过公司最近一期经审计总资产的 10%，一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资事项。

2、决定公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产的 30%的事项。

3、审批公司累计净额超过公司最近一期经审计净资产 20%的资产租赁事项。
4、审批公司一年内金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的其他资产处置与核销事项。

5、审批公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。

6、审批公司超过最近一期经审计总资产的5%的资产抵押事项。

上述事项不包含……
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