公告日期：2025-04-29

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

众诚保险第四届董事会第四十次会议于 4 月 25 日审议通过《关于修改<公司
章程>（含股东大会、董事会议事规则）并取消监事会的议案》，表决情况如下：
8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议题尚需提交股东大会审议。

本次修改的《众诚汽车保险股份有限公司董事会议事规则》将作为《公司章程》的附件，一并报送保险行业监督管理机构审批，待其核准《公司章程》的修订后方可生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

众诚汽车保险股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为促使众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事
有效履行职责，规范董事会运作程序，提高董事会决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《众诚汽车保险股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。
第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司决策机构，董事
会运作遵循依法合规、集体决策、专业高效的原则。

第二章 董事会的职责

第三条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制定公司中、长期发展规划并监督战略实施；

（五） 制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；

（六） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（九） 拟订公司重大收购、公司合并、分立、解散、清算及变更公司形式
的方案；

（十） 确定保险资金运用的管理方式；审定投资决策程序和授权机制；审
定资产战略配置规划、年度资产配置策略和计划、投资指引框架及相关调整方案；审定新投资品种的投资策略和运作方案；

（十一） 制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面
风险管理的最终责任；

（十二） 在股东会授权下列权限范围内，决定公司对外投资、购买、
出售资产、资产处置与核销、关联交易、重大资产抵押、数据治理等事项：

1、决定公司单笔对外投资不超过公司最近一期经审计总资产的 10%，一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的对外投资事项。

2、决定公司在一年内购买、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项。

3、审批公司诉讼中的担保事项。

4、审批公司一年内不超过公司最近一期经审计净资产 10%的其他资产处置与核销事项。

5、审批符合以下任一标准的关联交易：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；

（2）公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上，且超过 300 万元的交易；

（3）公司与单个关联方之间单笔或年度累计交易金额达到 3000 万元以上，且占公司上一年度末经审计的净资产的 1%以上的交易。

关联交易达到股东会审批标准的，还应提交股东会审批。

6、审批公司累计净额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的资产租赁事项。

7、审批公司重要业务合同（即对公司经营收益产生重大影响的业务合同，可从业务规模、金额、风险性等衡量是否属于重要业务）。

8、审批超过公司最近一期经审计总资产的 1%，但不超过 5%的资产抵押事项。
上述事项不包含经审定后的资产战略配置规划、年度资产配置策略和计划、投资指引框架及相关调整方案中的保险资金运用事项。

（十三） 决定公司内部管理机构；

（十四） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书和审计
责任人；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规负责人等高级管理人员；

（十五） 决定高级管理人员的薪酬、考核和奖惩方案；监督高级管理层履
行职责，对高级管理……
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