公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-063

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

关于召开 2025 年第 2 次（总第 54 次）临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 2 次（总第 54 次）临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：广州市天河区兴国路 23 号 15 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东可以通过现场或书面传签方式参加会议并表决，但同一股东只可选择现

公告编号：2025-063

场或书面传签其中一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 14：00-15：00。

股东以书面传签方式参加会议并表决的时间与上述一致
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835987 众诚保险 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核

1 √

方案的议案》

2 《关于修订公司治理相关制度的议案》 √

公告编号：2025-063

议案1内容详见于 2025 年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2025-060）。

议案 2 内容详见于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《众诚保险第四届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表……
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