公告日期：2026-03-27

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜志坚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度消费者权益保护工作情况报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年度消费者权益保护工作情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年第四季度审计后偿付能力报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年第四季度审计后偿付能力报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年案件风险防控评估报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年案件风险防控评估报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度洗钱风险管理工作情况报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年度洗钱风险管理工作情况报告》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度风险管理方案的议案》
1.议案内容：

同意 2026 年度风险管理方案。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

同意 2025 年度财务决算报告。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年利润分配方案。不分配现金股利、不派送股票股利、不进行公积金转增股本。2025 年末未分配利润余额结转以后年度。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度全面财务预算方案的议案》
1.议案内容：

同意 2026 年度全面财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年流动性风险管理方案的议案》
1.议案内容：

同意 2026 年流动性风险管理方案。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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