公告日期：2026-04-29

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 杜志坚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年偿付能力压力测试报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年偿付能力压力测试报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度保险金反欺诈工作情况报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年度保险金反欺诈工作情况报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度洗钱风险自评估报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年度洗钱风险自评估报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年合规管理报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年合规管理报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年操作风险管理情况和 2026 年操作风险管理方案的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年操作风险管理情况和 2026 年操作风险管理方案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度保险资金运用内部控制有效性声明书>的议案》1.议案内容：

同意《2025 年度保险资金运用内部控制有效性声明书》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度年报审计会计师事务所。
2.审计委员会意见

同意续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度年报审计会计师事务所。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、李敏杰、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度战略风险管理报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年度战略风险管理报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<2025年度发展规划实施情况和2026年发展规划>的议案》1.议案内容：

同意《2025 年度发展规划实施情况和 2026 ……
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