公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-010

证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券
上海德威企业发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号703A
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴文伟
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为德威装饰申请松下住宅货款信用额度提供相应担保暨关
联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-010

松下住宅电器（上海）有限公司（以下简称“松下住宅”）与上海德威装饰工程有限公司（以下简称“德威装饰”）签订《住建指定经销商交易基本合同》（以下简称“交易基本合同”），在德威装饰按照交易基本合同第四条第2款的规定提供了连带保证人或其他有效担保的前提下，松下住宅授予德威装饰150万元人民币的信用额度。公司拟为上述信用额提供连带担保，担保期限自双方签字盖章之日起生效，有效期至2020年3月31日止。

具体内容详见公司于2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告编号:2019-011《上海德威企业发展股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

吴文伟、蔡剑影作为关联董事对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年7月26日在上海市虹桥路1438号703A室公司会议室以现场方式召开2019年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2019-010

上海德威企业发展股份有限公司
董事会
2019年7月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。