公告日期：2020-05-22

证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第二届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事

会提议于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会

的召集及召开时间、方式和召集人符合 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,439,047 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事蔡剑影、张平因工作外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（二）审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019年度监事会工作情况。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（三）审议并通过《关于公司 2019 年度年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2019 年年度报告，对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2019 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》(公告编号：2020-007、2020-008)。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（四）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

该议案不……
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