公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-046

证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴文伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-046

3.公司董事会秘书出席会议；

公司信息披露负责人谢宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展现状，及配合公司自身的业务发展需要，降低公司管理成本，提高经营效率，经慎重讨论，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。相关公告详见公司于

2020 年 10 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司实际控制人、控股股东吴文伟、蔡剑影或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障

其合法权益。相关公告详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-046

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转

让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟授权公司董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权……
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