公告日期：2021-02-09

随锐科技集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区宝盛南路1号院19号楼1层101室

主办券商

申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成
国际大厦20楼2004室

2021年2月

i

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

随锐科技集团股份有限公司
2021/2/8
ii

目录

声明 ...... ii
目录 ...... 1
释义 ...... 2
一、 本次发行的基本情况...... 3
二、 发行前后相关情况对比...... 16
三、 非现金资产认购发行情况...... 19
四、 特殊投资条款...... 19
五、 定向发行说明书调整...... 60
六、 有关声明...... 61
七、 备查文件...... 62

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、目

标公司、随锐科技、 指 随锐科技集团股份有限公司

发行人

章程、《公司章程》 指 《随锐科技集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 随锐科技股东大会

董事会 指 随锐科技董事会

监事会 指 随锐科技监事会

证监会、中国证监 指 中国证券监督管理委员会

会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

海河建茂 指 天津海河建茂智慧科技产业基金合伙企业（有限合
伙）

央企扶贫基金 指 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

金玖茂通 指 南通金玖茂通产业投资基金合伙企业（有限合伙）

中汇金 指 上海中汇金玖十三期股权投资基金管理合伙企业（有
限合伙）

上海峰桀 指 上海峰桀企业发展合伙企业（有限合伙）

华金大道 指 华金大道投资有限公司

盛世聚兴 指 广州盛世聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）

盛世聚鑫 指 广州盛世聚鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

西藏瑞海 指 西藏瑞海企业管理中心（有限合伙）

立富天达 指 苏州立富天达智能机器人合伙企业（有限合伙）

淄博天汇 指 淄博天汇瑞源投资合伙企业（有限合伙）

申万亚洲 指 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司

申万宏源承销保 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

荐、主办券商

会计师、会计师事 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
务所

律师、律师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。