公告日期：2021-02-26

公告编号：2021-018

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
随锐科技集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络通讯结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长舒骋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 194,735,531 股，占公司有表决权股份总数的 95.5412%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；

公告编号：2021-018

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．高级管理人员在任 9 名，出席 9 名。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》。
1、议案内容：

公司为提高公司闲置募集资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，拟使用滚动不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

2、议案表决结果：

同意股数 194,735,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《随锐科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
随锐科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日

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