• 最近访问:
发表于 2020-01-03 19:35:05 股吧网页版
随锐科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-03


证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源
随锐科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点:随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 20 日以电话方
式发出
5.会议主持人:董事长舒骋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》;
1.议案内容:

为完善公司产业布局,加强公司的核心技术能力,进一步拓展 海外业务,公司拟同朱慧雯女士合资在香港注册成立一家控股子公 司,注册资本为 12,000 美元。随锐科技集团股份有限公司认缴出资 10,800,000 美元,其中 10,800 美元进入该公司注册资本,其余 10,789,200 美元进入该公司资本公积金,出资完成后持有该公司
90%股权;朱慧雯女士认缴出资 1,200,000 美元,其中 1,200 美元
进入该公司注册资本,其余 1,198,800 美元进入该公司资本公积金, 出资完成后持有该公司 10%股权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,董事向绪宏先生主动回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》;
1.议案内容:

为加强公司的核心技术能力,开拓高端显示控制系统市场,提
升公司整体解决方案能力,完善公司产业布局,带来新的增长空间, 公司拟以新成立的香港控股子公司作为收购主体,以不超过 750 万
美元的价格现金收购 iCreate Investments Limited 持有的
Jupiter Systems,LLC 100%的股权。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,董事向绪宏先生主动回避表决。4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟向朱慧雯女士借入款项的议案》;
1.议案内容:

为推动 Jupiter Systems,LLC 的收购进程,公司拟向朱慧雯女
士个人借入款项 150 万美元,用于向 iCreate Investments Limited
支付收购Jupiter Systems,LLC的定金。本次借款利率年息6.525%, 借期 3 个月。借期可根据收购进度适度延长或缩短,公司将按实际 借用时间向朱慧雯女士结算利息并支付。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,董事向绪宏先生主动回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
1.议案内容:

为进一步完善公司产业生态的整体布局,导入高层次人才、前 沿技术用于研发人工智能生态链,公司拟在四川省成都市设立全资 子公司。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2020- 003)。

2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 2 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500