公告日期：2020-04-14

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源

随锐科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第一次股票发行定向发行说明书的议案》；

1.议案内容：

本次股票拟发行不超过 1,009,836 股（含 1,009,836 股），每股

价格为人民币 31.72 元，融资额不超过 32,031,997.92 元（含32,031,997.92 元）。

具体内容详见公司2020 年4 月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集团股份有限公司 2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事舒骋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》第十九条规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。

因此公司在册股东无本次即 2020 年第一次股票定向发行的股份优先认购权。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署〈随锐科技集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《随锐科技集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署<股份认购事宜之补充协议>的议案》；

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东舒骋先生与认购本次定向发行股票的

投资者嘉兴嘉启投资合伙企业（有限合伙）签署《股份认购事宜之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事舒骋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》；

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司

下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将开设银行账户作为募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》；

1.议案内容：

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