公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-059

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
随锐科技集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘淑霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公告编号：2020-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第二次股
票定向发行说明书的议案》；
1.议案内容：

本次发行属于发行对象不确定的发行，发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过 19,016,000 股（含 19,016,000 股），每股
价格为人民币 42.07 元，预计募集资金总额不超过人民币800,003,120.00 元（含 800,003,120.00 元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购
权的议案》；
1.议案内容：

根据《公司章程》第十九条规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。

因此公司在册股东无本次即 2020 年第二次股票定向发行的股份优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-059

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方
监管协议>的议案》。
1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司
下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行开设账户作为募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《随锐科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 12 日

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