公告日期：2020-11-27

随锐科技集团股份有限公司

2020 年第二次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 19 号楼 1 层 101 室

主办券商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室

2020 年 11 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声明......2
目录......3
释义......4
一、 基本信息 ......5
二、 发行计划 ......17三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....45
四、 本次发行对申请人的影响 ......46
五、 其他重要事项 ......53
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ......53
七、中介机构信息 ......54
八、有关声明 ......56
九、 备查文件 ......61

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、目标公司、 指 随锐科技集团股份有限公司

随锐科技、发行人

章程、《公司章程》 指 《随锐科技集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 随锐科技股东大会

董事会 指 随锐科技董事会

监事会 指 随锐科技监事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

申万宏源承销保荐、主办 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

券商

会计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所 指 北京市天元律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 随锐科技集团股份有限公司

证券简称 随锐科技

证券代码 835990

所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业

以自主研发的云服务技术、多媒体处理技术、
主营业务 网络传输控制技术、融合交换技术等核心技术
为依托，建立的满足各层面视频通信协作和融
合交换的产品与服务。

所属层次 创新层

主办券商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

董事会秘书或信息披露负责人 张沿沿
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。