公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-006

证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长舒骋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 186,977,767 股，占公司有表决权股份总数的 98.3188%。

公告编号：2021-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．高级管理人员在任 9 名，出席 9 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书（更新版）的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次临时股东大会的通知公告，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果：

同意股数 60,570,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

议案内容涉及关联事项，关联股东舒骋、李思佳、共青城东方维港创新投资中心(有限合伙)、共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙)、共青城水木清科创新投资中心(有限合伙)、随锐（北京）投资管理有限公司、金驰骋（北京）投资管理有限公司、中移资本控股有

公告编号：2021-006

限责任公司、佰昌科技服务（天津）有限公司、嘉兴嘉启投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈随锐科技集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次临时股东大会的通知公告，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果：

同意股数 157,715,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

中移资本控股有限责任公司、佰昌科技服务（天津）有限公司、嘉兴嘉启投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象分别签署<股份认购事宜之补充协议>的议案》。

1、议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次临时股东大会的通知公告，公告编号为 2021-005。

2、议案表决结果：

公告编号：2021-006

同意股数 60,570,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。