公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-048
证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司的经营发展需要，公司预计2019年度日常性关联交易如下：

关联交易类

关联方 关联交易内容 关联交易金额
型

厦门依澄电气有限公

销售商品 向关联方销售元件产品 500万元
司

厦门依澄电气有限公 关联方厦门依澄电气有限公

司、中基能有限公 司、中基能有限公司、张

司、张群、张庆文及 关联担保 群、张庆文及配偶戴芙蓉、 15,000万元
配偶戴芙蓉、张海滨 张海滨及配偶王红佳为公司

及配偶王红佳 借款提供担保

关联方张峰先生为公司提供

张峰 财务资助 2,000万元
无偿借款

关联方张海滨先生为公司提

张海滨 财务资助 3,000万元
供无偿借款

(二)关联方关系概述

公告编号：2018-048
1.厦门依澄电气有限公司的实际控制人为本公司间接股东张峰。

2.中基能有限公司为本公司控股股东。

3.张庆文为本公司实际控制人、公司董事，戴芙蓉系张庆文配偶。

4.张海滨为本公司董事长及间接股东，王红佳系张海滨配偶。

5.张群为本公司董事。

6.张峰为本公司间接股东。
(三)表决和审议情况

2018年11月23日，公司召开第二届董事会第三次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张群为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事张庆文、张海滨、王梅瑜、张群回避表决。董事王梅瑜与张庆文为亲戚关系。董事房斌与其他董事无关联关系。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
有限责任公司

厦门依澄电气有 厦门市湖里区蔡塘工业

（台港澳法人 张峰

限公司 区协成电器厂厂房一层

独资）

北京市海淀区杏口路80

中基能有限公司 号益园文化创意产业基 有限责任公司 张庆文

地A区4号楼二层

福建省泉州市丰泽区高

张庆文 - -

庴路118号

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