公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-029
证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月25日10:00

结束时间：2018年7月25日12:00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-029
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师。
(七)会议地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发性关联交易的议案》

2、审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

3、审议《关于公司对控股子公司阿斯通（厦门）科技有限公司增资的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信

公告编号：2018-029
函、传真。
(二)登记时间:2018年7月25日上午9:00-10:00
(三)登记地点:

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：王梅瑜

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#

电话：0592-7395222

邮箱：wangmy@suctrn.com
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

协成科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-029
授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席协成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的议案行使表决权并签署相关文件。若委托人对审议事项未做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号 议案 同意反对弃权
《关于公司接受控股股东财务资助暨偶发
1

性关联交易的议案》

《关于公司对外投资设立控股子公司的议
2

案》

《关于公司对控股子公司阿斯通（厦门）
3

科技有限公司增资的议案》

注：委托人请在相应选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
本授权委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人股东账户号码：委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签字（法人股东加盖公……
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