公告日期：2018-01-04

公告编号： 2018-002

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证券代码： 835991 证券简称： 协成科技 主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海滨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 100,571,499 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

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(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议

案》

1.议案内容

协成科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于公司

经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围变

更的具体内容如下：

原经营范围为：工程和技术研究和试验发展；配电开

关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控

制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元

器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材

批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进

出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品

及技术除外；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配

套设备制造；光电子产品制造；光伏设备及元器件制造；互

联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含

药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审

批的项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据

处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。

变更后的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；

配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他

未列明制造业（含新能源汽车充电设备及装备系统制造；电

动汽车充电设备及装备系统制造）；其他未列明电气机械及

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器材制造；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；

电力供应；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；

其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；

电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术

的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外；变压器、整流器和电感器

制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；光伏设

备及元器件制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互

联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服

务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成

服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电动汽车

充电设施建设运营。

根据本次变更经营范围的结果，对公司章程第十二条条

款进行重新修正，并依法向工商行政管理部门办理工商登记

手续。以上经营范围变更最终以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 100,571,499 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

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三、 备查文件目录

《协成科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日

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