公告日期：2018-07-09

证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌共同出资设立控股子公司协成电气有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌出资人民币24,500,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资构成关联交易。
（二）审议和表决情况

2018年7月6日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案
直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组事项。（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资的无新领域。

二、交易对手方的情况介绍

1、交易对手方姓名：张海滨

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省广饶县大王镇潍高路251号1号院
交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司董事长。

2、交易对手方姓名：张群

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市思明区故宫路96号1梯302

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

3、交易对手方姓名：林淡

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市湖里区金湖五里金山国际16梯1204
号

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。
4、交易对手方姓名：王梅瑜

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省泉州市丰泽区招联井山村158号

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

5、交易对手方姓名：郑建娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区嘉禾路380号1901室
交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

6、交易对手方姓名：王永梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市湖里区嘉园路225#302室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司监事会主席。
7、交易对手方姓名：黄宝阳

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门海沧区沧虹路维多利亚9#3101室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。
8、交易对手方姓名：胡超

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市思明南路210号之八202室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心业务人员。
9、交易对手方姓名：邱年丰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区金丰里5号501室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司元件销售总经
理。

10、交易对手方姓名：陈晓民

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市西林东路206号403室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。
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