公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-015
证券代码：835991 证券简称：协成科技 主办券商：国信证券
协成科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-015
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京国枫律师事务所毛国权、曹亚娟律师。
（七）会议地点
厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
会议审议内容：《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
会议审议内容：《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
会议审议内容：《2018年年度报告及摘要》
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
会议审议内容：《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
会议审议内容：《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案
会议审议内容：公司2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公告编号：2019-015
会议审议内容：公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
会议审议内容：本议案内容已于2019年4月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）
（九）审议《追认收购资产暨关联交易》议案
会议审议内容：本议案内容已于2019年4月23日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司追认收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（3）股东可以信函、传真。
（二）登记时间：2019年5月14日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜联系地址：厦门市同安区环东海域美溪
道湖里工业园41#电话：0592-7395222邮箱：wangmy@suctrn.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

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