公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-027

证券代码：835992 证券简称：环幕传媒 主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘景玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有表决权股份总数的99.92%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第二次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数12,454,300股，

公告编号：2019-027

占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权

益保护措施》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第二次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第二次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-027

（四）审议通过《关于补选刘景玉、韩俊华为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第二次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司《2019年第二次临时股东大会决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

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