公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-054

证券代码：835992 证券简称：环幕传媒 主办券商：中航证券

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：Wagas 咖啡厅（富力店）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘景玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,454,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第四次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-045）。

公告编号：2019-054

2.议案表决结果：

同意股数 1,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东喀什兄弟同盟影视传媒合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于清理资金占用》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第四次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-045）。2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第四次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-045）。2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-054

（四）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年8月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第四次临时股东大会决议通知公告》（公告编号：2019-045）。2.议案表决结果：

同意股数 12,454,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司

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