公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-068
证券代码：835992 证券简称：安正路 主办券商：江海证券

天津安正路生产力促进股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马征
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,454,300股，占公司有表决权股份总数的99.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选马征、刚显辉为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事葛健和刘曦因个人原因已提交书面辞呈报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名马征女士、刚显辉先生为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。马征、刚显辉不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-068
2.议案表决结果：

同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选段雪媛为公司第二届监事会股东监事》议案
1.议案内容：

鉴于股东监事赵斯捷因个人原因已提交书面辞呈报告，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会提名段雪媛女士为公司新任监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《变更公司全称》议案
1.议案内容：

公司全称拟由“天津安正路生产力促进股份有限公司”变更为“环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司”；英文名称由“TianJinAngelProductivityPromotionCo.,Ltd.”变更为“HuanmuScreenCultureMedia(Tianjin)Co.,Ltd.”。
2.议案表决结果：

同意股数12,454,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-068
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

序 原规定 修订后

号

1 第四条：公司注册名称：天津安正路生产 第四条：公司注册名称：环幕影视文化传媒

力促进股份有限公司 （天津）股份有限公司

英文名称：TianJinAngelProductivity 英文名称：HuanmuScreenCultureMedia

PromotionCo.,Ltd. (Tianjin……
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