公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-007

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券
河南泽衡环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张晓磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024

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年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2024 年年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况及 2025 年的经营计划和经营目标，公司本着
求实、稳健的原则编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展需要，公司对 2025 年年度日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派方案>的议案》
1.议案内……
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