公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-031

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券
河南泽衡环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨培仁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保证 2025 年度审计工作的顺利进行，河南泽衡环保科技股份有限公司（以

公告编号：2025-031

下简称“公司”）拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计中介机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司全资子公司禹州润衡水务有限公司（以下简称“禹州润衡”）经营发展需要，禹州润衡拟向兴业银行股份有限公司许昌分行申请授信额度，拟申请金
额不超过 6000 万元，期限不超过 8 年（含 8 年），具体业务品种、金额、期限、
利率、授信用途以届时银行最终批复和双方签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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