公告日期：2025-04-28

证券代码：835995 证券简称：松赫股份 主办券商：国泰海通
河北松赫再生资源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面结
合通讯方式
5. 会议主持人：监事会主席张小峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》议案1.议案内容：

监事会主席汇报公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024年度财务决算报告》提请董监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的的》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件及《河北松赫再生资源股份有限公司章程》的规定，现将河北松赫再生资源股份有限公司《2024年度财务预算报告》提请董监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的》议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份转
让 系 统 网 站（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》
（公告编号：2025-007）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的》议案1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《河北松赫再生
资源股份有限公司 2023 年度财务报表信息更正的审核报告》（公告编号：2025-004）、《河北松赫再生资源股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）和《河北松赫再生资源股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于河北松赫再生资源股份有限公司 ……
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