公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-050

证券代码：835997 证券简称：雨神电竞 主办券商：西南证券
成都雨神电竞科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 24 日以电话和书面结合方式
发出
5.会议主持人：马大康先生
6. 会议列席人员：公司董事、监事及董事会邀请的其他人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止实施 2020 年第三季度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟终止雨神电竞科技股份有限公司 2020 年第三季度权益分派。详见在全国

公告编号：2020-050

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止实施 2020 年第三季度权益分派的公告》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟召开 2020 年第四次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

成都雨神电竞科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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