公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-039

证券代码：836002 证券简称：乐蜀网络 主办券商：首创证券
上海乐蜀网络科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年11 月 29 日审议并通过：

选举金乃松先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份6,300,086股，占公司股本的58.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任金乃松先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份6,300,086股，占公司股本的58.88%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘昊昊先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任禄苗苗女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢婵华女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

禄苗苗，女，汉族，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2016 年 6 月-2017 年 4 月，任上海礼多多电子商务股份有限公司任核算会计；
2017 年 5 月-2020 年 6 月，任上海美承高科技有限公司总账会计；2020 年 7 月-2020

公告编号：2024-039

年 8 月，任上海爱朵实业有限公司总账会计；2020 年 9 月-2022 年 5 月，任上海乐瑄
网络科技有限公司总账会计；2022 年 6 月至今任公司财务经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年11 月 29 日审议并通过：

选举王昊先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续尽职 履责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

1.上海乐蜀网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2.上海乐蜀网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

公告编号：2024-039

上海乐蜀网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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