公告日期：2025-05-26

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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金乃松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数6,300,086 股，占公司有表决权股份总数的 58.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事陈遂仲、肖亮、高飞、莫佳因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长金乃松代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及 2024 年度生产经营、公司治理等各方面的情况，代表公司董事会组织编制了公司《2024 年年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制出2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告为基础，公司分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制出 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,300,086 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（……
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