查看PDF原文
公告日期：2026-05-08
证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司
关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
安徽古井酒店发展股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽古井酒店发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 77.26%已发行有
表决权股份的股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司书面提交的《关于提请安徽古井酒店发展股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在
2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》：
为提高闲置自有资金使用效率、实现资金保值增值，在不影响公司日常经营、保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币【1000】万元的闲置自有资金购买银行、正规金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险固定收益类理财
产品等低风险理财产品。授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内，授权期限内额度可以循环使用。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司提出的临时提案提交公司 2025年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年度董
1 √
事会工作报告>的议案》
《关于公司<2025 年年度
2 √
报告>及摘要的议案》
《关于公司 2025 年度财务
3 √
报表及审计报告的议案》
《关于公司<2025 年度财
4 √
务决算报告>的议案》
《关于公司<2026 年度财
5 √
务预算报告>的议案》
《关于公司未弥补亏损超
6 √
过实收股本总额的议案》
《关于预计公司 2026 年度
7 √
日常性关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度利润
8 √
分配方案的议案》
《关于授权使用闲置资金
9 √
购买理财产品的议案》
1、《关于公司<2025 年度……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
