公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-014

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：龚磊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

详见公司于 2025 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命苏赫振为公司总经理》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命田启峰为公司副总经理》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（四）审议通过《关于任命苏赫振为公司董事会秘书》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命苏赫振为公司财务负责人》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届 公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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