公告日期：2026-02-06

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式召开会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名麻玉侠为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名麻玉侠为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股
份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有
限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经理、总会计师。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名孙华东为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名孙华东为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

孙华东，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 1 月-2008 年 12 月在安徽古井集团集团有限责任公司任财务主管；2008
年12月-2010年7月在安徽瑞景商业有限责任公司任财务总监；2010年8月-2021
年 2 月在安徽银泰商业有限责任公司任财务总经理、副总经；2022 年 1 月至 2023
年 10 月在安徽银泰城商业有限责任公司任总经理；2022 年 2 月至 2023 年 12 月
在安徽银泰商业有限责任公司滨湖分公司任总经理；2025 年 9 月至 2025 年 12
月在安徽银泰商业有限责任公司任副总经理；2021 年 8 月至今在安徽省衡达酒店管理有限公司任财务负责人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司严格按照相关制度执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于设立……
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