公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-017

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场方式召开会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-017

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王发家为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事龚磊先生因工作调动辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王发家先生为公司董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《变更 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公
司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2026 年 2 月 6 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-017

普通股同意股数 18,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王发 董事 就任 2026-02-25 2026 年第二次临 审议通过

家 时股东会会议

龚磊 董事 离任 2026-02-25 2026 年第二次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
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