公告日期：2026-04-23

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话或邮件方式发
出

5.会议主持人：王发家

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2025 年经
营情况及日常工作情况，同时对 2026 度工作思路和工作重点作出规划，公司 编制了《2025 董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2025 全年
工作开展情况及 2026 度工作计划，编制了《2025 总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公司聘请的北京澄宇会计师事务所对 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，
2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行 了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2025 年年度审
计报告及 2025 年度经营管理情况编制《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告
摘要》，详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过该议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，经北京澄宇会计师事务所审计并出具了
澄宇审字（2026）第 0146 号标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月
23 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议
通过该议案，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意将该议案提
交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.……
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