公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-022

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：山西证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话或邮件
方式发出

5. 会议主持人：麻玉侠

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-022

公司聘请的北京澄宇会计师事务所对2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2025 年年度审计报告及2025 年度经营管理情况编制《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详
见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，经北京澄宇会计师事务所审计并出具了澄
宇审字（2026）第 0146 号标准无保留意见的《审计报告》，详见 2026 年 4 月 23
日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度财务决算的

公告编号：2026-022

实际情况，编制了《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
编制了《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容参见公司于2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2026-026）。
2.回避表决情况：

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