公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-005

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年1 月 14 日审议并通过：

提名程莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由许昌勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原董事王力先生因工作原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名程莉女士为董事会新任董事。（三）新任董监高人员履历

程莉，女，汉族，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2017 年 9 月至今，就职于安徽古井集团有限责任公司，担任党委委员、副总裁。2020年 7 月至今就职于安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司，担任董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。

公告编号：2021-005

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举新任董事有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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