公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-002

证券代码：836004 证券简称：古井酒店 主办券商：广发证券
安徽古井酒店发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 3 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：许昌勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许昌勇为公司董事长兼法定代表人》议案
1.议案内容：

公司原董事长兼法定代表人甘加汉先生因工作原因提出辞职，为保证公司 正常经营，选举许昌勇先生为第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命许昌勇为总经理》议案
1.议案内容：

公司原总经理甘加汉先生因工作原因提出辞职，为保证公司正常经营，任 命许昌勇先生为新任总经理。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名程莉为新任董事》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，经股东提名，董事会拟提名程莉女士 为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 1月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次 临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-006）。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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