公告日期：2022-09-22

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张润

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及相关法律、

法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

8,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事总经理陈铮子出席本次会议，董事王芳因故未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作

目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2022 年年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘……
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