公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-006

证券代码：836005 证券简称：特锐艺术 主办券商：开源证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席.

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司根据经营战略和业务实际开展情况，拟变更公司的经营范围并修改公司章程.具体请参照《关于拟变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021－001）
2.议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
三、备查文件目录
《上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 1 日

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