公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-023

证券代码：836007 证券简称：润华物业 主办券商：中泰证券

山东润华物业管理股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨立群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

公告编号：2019-023

总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于全资子公司山东善佑物业经营管理有限公司购

买房产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因子公司山东善佑物业经营管理有限公司业务发展需要，拟向关联方山东地平置业有限公司订购乐梦中心商品房（商务办公）3号楼第307室。拟购买的房屋面积294.26平方米，单价7,476元/平方米，交易价款人民币220万元。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人栾涛之子、公司股东栾航乾担任山东地平置业有限公司董事。同时，栾涛与股东梁跃凤系夫妻，栾涛持有股东济南安澜40%股权，为济南安澜的执行事务合伙人。栾航乾持有股东济南禄通36%股权，为济南禄通的执行事务合伙人。

因公司全体在册股东均为关联交易的关联方,若公司全体在册股东均回避表决,本议案将出现无非关联股东进行审议表决的情形。根据《公司章程》第74条第4款的规定,“如有特殊情况关联股东无法回避时,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作出详细

公告编号：2019-023

说明”,因此,本议案仍由全体在册股东进行投票表决。

（二） 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议

案》

1.议案内容：

2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，授权董事会使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过4,000万元（含），在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金较多。为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益，公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，追加使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在总计14,000万元的授权额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-023

三、 备查文件目录

（一）《山东润华物业管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东润华物业管理股份有限公司

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