公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-013

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长喻斌先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

根据北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司拟变更住所，具体变更内容如下：

公司住所由“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间”变更为“北
京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要，公司拟变更住所，因此拟对《公司章程》进
行相应修订。原第四条为“公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层
101 房间，邮政编码：100192”，现变更为“公司住所：北京市丰台区五圈南路 30
号院 1 号楼 A 座 3 层，邮政编码：100070”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟与中国航空学会、北京小鹰快飞信息咨询合伙企业（有限合伙）、江西云途低空经济发展有限公司、航空知识杂志社、陕西空天动力投资管理有限公司、腾盾（北京）智能装备有限公司共同投资成立合资公司。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币，公司以自有资金出资，投资金额 50 万元人民币，占合资
公司持股比例的 5%。详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-013

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：对外投资公告》（公告编码：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。审议公司
第四届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件

北京摩诘创新科技股份……
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