公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

部分股东、董事、监事、高级管理人员因工作原因无法到现场参会，通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为出席或列席。

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表

公告编号：2025-015

决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会议结束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836008 摩诘创新 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼三楼会议室
二、会议审议事项

公告编号：2025-015

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司住所的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于变更公司住所的议案》

议案内容：根据北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司拟变更住所，具体变更内容如下：

公司住所由“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 14 号楼 1 层 101 房间”变更为“北
京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 3 层”。

（二） 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司业务发展的实际需要，公司拟变更住所，因此拟对《公司章程》进行相应修订。原第四条为“公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院
14 号楼 1 层 101 房间，邮政编码：1001……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。