公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-019

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长喻斌先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司根据 2025 年上半年经营状况编制公司 2025 年半年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行中关村分行申请本金金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，以补充公司日常经营所需的流动资金。此授信额度为信用贷款，包括短期借款、保函、国内信用证、银行承兑汇票等，期限为壹年，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准，并提请董事会授权公司管理层根据实际经营需要与银行洽谈和签署具体合同事宜。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增授信额度，需重新提交董事会审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。