公告日期：2026-03-27

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：东北证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长刘赛华先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度公司总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营情况进行了回顾与总结，编制《2025 年度公司
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2025 年度公
司董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度公司财务决算报告及审计报告》
1.议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》、《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2026 年工作进行合理预计，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年实现净利润-15,309,856.88 元。依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金，公司可供股东分配利润为 80,066,389.93 元（含以前年度未分配利润 95,376,246.81 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润 80,066,389.93 元结转至下一年度。

公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、……
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